MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

72,80 €
IVA incluido
Disponible en 48h
Editorial:
CISS PRAXIS - GRUPO WOLTERS KLUWER
Año de edición:
Materia
Derecho penal
ISBN:
978-84-9954-466-3
Páginas:
644
Encuadernación:
Rústica
Colección:
DERECHO
72,80 €
IVA incluido
Disponible en 48h

La guía definitiva para conocer con detalle toda la casuística relacionada con la prevención del blanqueo de capitales.
Incluye CD de formularios y plantillas.
Explica todas las cuestiones relacionadas con la aplicación práctica de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de sus disposiciones reglamentarias, abordando las diferentes obligaciones de empresarios y profesionales así como el régimen sancionador aplicable, incluyendo los modelos y formularios utilizados en los diferentes procedimientos que se encuentran articulados en esta materia, así como las plantillas necesarias para la redacción del manual de prevención del blanqueo de capitales y del informe del experto externo.
? Una obra muy práctica que explica no sólo en qué consisten las diferentes obligaciones sino cómo llevarlas a cabo para evitar sanciones.
? Adaptada a la normativa vigente y en especial a las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 10/2010.
? Incluye los modelos y formularios necesarios para llevar a cabo los procedimientos de información, comunicación, etc.
En los distintos capítulos se estudian los conceptos básicos, se establece la diferencia entre las actividades de prevención y de represión del blanqueo de capitales, se expone el concepto de blanqueo que figura en la Ley 10/2010 y en el Código Penal, y se hace referencia a los delitos subyacentes en el blanqueo, con especial mención a la problemática del delito fiscal. Se desarrollan también las fases habituales que se dan en las actividades de blanqueo de capitales, los instrumentos que se utilizan, y las tipologías habituales, con referencia a algunos casos reales de blanqueo.
Asimismo, se hace referencia a los profesionales como sujetos obligados al cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo, con especial referencia a la problemática que presenta el secreto profesional y al tratamiento de la información obtenida de los clientes para cumplir las obligaciones de prevención de blanqueo. Se hace referencia también a las responsabilidades penales en las que pueden incurrir los abogados o asesores fiscales, con referencia a algunos casos o jurisprudencia en los que se han puesto de manifiesto dichas responsabilidades.
También se desarrollan las obligaciones a las que la Ley 10/2010 somete a los profesionales. Se establece, para cada una de las obligaciones, un cuadro resumen de la obligación, la normativa vigente, la forma de cumplirla, los modelos o formularios que se tienen que cumplimentar, y las sanciones previstas en la norma en caso de incumplimiento. En este capítulo se efectúa también un análisis detallado de las operaciones sospechosas de blanqueo que pueden afectar a despachos de abogados y asesores fiscales.
Se completa la obra con anexos, que contienen toda la documentación complementaria, necesaria para el cumplimiento de las obligaciones, con cuadros sinópticos y modelos y formularios.

Otros libros del autor

  • MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE FISCAL EN INSPECCIÓN, RECAUDACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTER
    PELÁEZ MARTOS, JOSÉ MARÍA
    Disponible en 3-4 días

    83,20 €

  • TODO PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 2017-2018
    PELÁEZ MARTOS, JOSE MARÍA
    El lector tiene ante sí una obra completa, y totalmente actualizada, que resolverá todas las cuestiones que se le puedan suscitar sobre los procedimientos tributarios, para dialogar adecuadamente con la administración tributaria. En Todo Procedimiento Tributario se efectúa un estudio, exhaustivo y actualizado, de los distintos procedimientos administrativos existentes en e...
    Disponible en 3-4 días

    191,36 €

  • COMO ACTUAR ANTE UNA INSPECCION DE HACIENDA
    PELAEZ MARTOS, JOSE MARIA
    Todos los estudios señalan que España tiene unos porcentajes de fraude fiscal y economía sumergida superiores a los existentes en los países de nuestro entorno. Por ello, una de las máximas preocupaciones de los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales es saber cómo actuar en el supuesto de que sean llamados para ser inspeccionados, y una de las preocup...
    Disponible en 3-4 días

    98,80 €